الاحتيال المالي

مقالات وتحليلات عن الاحتيال المالي على TB Arabia.

إدانة أندرو ليفت في قضية تلاعب بالأسهم
09-Jun-2026 5 دقائق قراءة

إدانة أندرو ليفت تضع البائعين على المكشوف تحت تدقيق قانوني جديد في وول ستريت

أدانت هيئة محلفين أميركية المستثمر أندرو ليفت بتهم تتعلق بالاحتيال المالي والتلاعب بالأسهم، في قضية تعيد تسليط الضوء على ممارسات البائعين على المكشوف وحدود حرية التعبير في أسواق المال.

الذكاء الاصطناعي ضد الاحتيال المالي
23-Feb-2026 7 دقائق قراءة

يونايتد آسيا فاينانس تعتمد استراتيجية من ثلاث ركائز لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة الاحتيال المالي

تتبنى يونايتد آسيا فاينانس في هونغ كونغ نهجاً يجمع بين كشف الاحتيال في المستندات، وروبوتات المحادثة التوليدية، وبحيرات البيانات الفورية لرفع الكفاءة وتقليل المخاطر.